個人驗證 – Lv1基礎認證
1.KYC驗證過程需要上傳以下資料:護照、身份證、駕駛執照
- 文件必須以照片格式上傳,只支持JPG、PNG格式上傳,不接受掃描件或複印件
- 身份證和駕駛執照驗證,必須上傳照片的正反兩面 • 嚴禁客戶從網上下載身份證明文件或提交被篡改的身份證明文件;否則,我們將凍結該帳戶,恕不另行通知
- 過期的護照、身份證和駕駛執照無法通過身份認證
- 身份證或駕駛執照必須包含英語信息,否則無法通過,沒有英文身份證和駕駛證請用護照認證。
2.用戶必須年滿18歲,才可以使用我們的服務
3.全名(包括姓氏、中間名和名字)必須與身份證、護照和駕照上的全名一致
4.身份證號碼必須與上傳的證件圖片(護照,駕駛執照,身份證)一致
5.必須填寫詳細的居住地址
6.提供的服務不適用於以下國籍或地區:美國、中國大陸、克里米亞、古巴、伊朗、俄羅斯、朝鮮、敘利亞、新加坡、中國香港的居民,或受適用貿易制裁和出口法律限制的任何實體或個人;以上國家或地區需要提供非受限制國家和地區的海外居住證明。
- 需要地址證明(3個月內)。銀行對賬單,公共賬單(水,電,煤氣,電話賬單,稅單,水電費賬單等)是可以接受的證明。為了幫助我們驗證您的信息,請上傳您當前居住的國家/地區的居民身份證。
- 必須提交與文件地址匹配的居住地址
個人驗證 – Lv2高級認證
- 請務必本人手持Lv1基礎認證證件進行拍照;
- 照片中人臉與證件信息需清晰可辯;
企業驗證
1.要提交申請,請提供以下信息:
- 公司註冊國家
- 公司名稱
- 營業執照編號
- 營業執照圖片
- 營業執照有效期
- 經營地址
2.持有公司股權超過20%以上,需要提交以下文件:
- 股東列表與證明文件(R要求合規詳情)
- 股東身份證明(Passport/NRIC雙方 照片)
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